中标科技2020年年度报告.pdfVIP

中标科技 NEEQ : 833345 江苏中标节能科技发展股份有限公司 （JiangSu ZhongBiao Energy Technology Development Co.,Ltd ） 年度报告 2020 1 公司年度大事记 （一）2020 年2 月5 日，公司2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于未弥补亏 损达实收股本总额三分之一的议案》。 详见公司分别于2020 年1 月20 日、2020 年2 月3 日以及2020 年2 月5 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（ ）上刊登的公告，公告编号： 2020-001 至 2020-005。 （二）公司控股股东苏州弘光投资管理合伙企业（有限合伙）以及公司股东、董事长 兼总经理邹柱峰，承诺自2020 年3 月 17 日起两年内就公司之营运资金提供一切必须之财 政支持，以维持公司之持续经营。 详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）上刊登的公告，公告编号： 2020-006。 （三）2020 年5 月18 日，2019 年年度股东大会在公司会议室召开，会议审议通过了 《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告及年度报告 摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的 议案》、《董事会关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》、《监事会 关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》、《关于建设公司 3#车间、 消防控制室的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制定公司利润分配管理制度 的议案》、《关于制定公司承诺管理制度的议案》、《关于制定公司募集资金管理制度的 议案》、《关于修订公司股东大会制度的议案》、《关于修订公司董事会制度的议案》、《关 于修订公司监事会制度的议案》等22 项议案。 详见公司分别于2020 年4 月27 日和 2020 年5 月20 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（）上刊登的公告，公告编号：2020-007 至 2020-036。 （四）2020 年6 月9 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公 司主营业务的议案》、《关于公司向股东邹柱峰借款的议案》。 详见公司分别于2020 年5 月25 日以及2020 年6 月9 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（ ）上刊登的公告，公告编号：2020-037 至 2020-041。 （五）2020 年8 月25 日，公司监事会收到职工代表监事王丹强递交的辞职报告，2020 年8 月31 日，公司召开2020 年第一次职工代表大会，会议选举邹建峰为公司第二届监事 会职工代表监事，与监事会主席邹俊峰、监事虞奇婷共同组成公司第二届监事会，职工代 表监事邹建峰任期至第二届监事会任期届满为止，自公司2020 年第一次职工代表大会审议 通过之日起生效。 详见公司分别于2020 年8 月25 日和2020 年8 月31 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（ ）上刊登的公告，公告编号：2020-045、2020-046、 2020-047。 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 9 第四节 重大事件 17 第五节 股份变动、融资和利润分配 19 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 24 第七节