人寿保险股份有限公司北京分公司2021年反洗钱工作自查报告.docxVIP

人寿保险股份有限公司北京分公司2021年反洗钱工作自查报告 我公司反洗钱岗位人员根据可疑交易识别标准，对系统提取的所有可疑交易进行人工判断，以确定其是否符合可疑交易的形式和实质特征。可疑交易应当自交易发生之日起5日内进行人工判断，并将人工识别可疑交易的结果及时填入反洗钱报告监控系统。 三.我公司严格按照北京保监局文件要求，对理赔客户实行直接赔付，对卡理赔杜绝现金交易。非常重视理赔客户资料的真实性。理赔前，通过电话给客户回电，核对客户姓名、身份证、理赔金额、银行账号，填写客户信息真实性调查表。 四.在反洗钱体系培训方面，我行于4月XX日邀请中国人民银行反洗钱部门对我司全体员工进行了反洗钱相关知识