志强远大：2019年年度报告.PDF

志强远大 NEEQ : 872635 北京志强远大科技发展股份有限公司 年度报告 2019 1 公司年度大事记 2019 年6 月 10 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任 果振宇为公司总经理》的议案，公司总经理由苏辰变更为果振宇。 2019 年6 月27 日，公司召开2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修 改公司章程》议案，内容详见2019 年6 月11 日在全国中小企业股份转让系统官 方信息披露平台（ ）披露的《章程修正案》（公告编号为：2019-010 ）。 2019 年7 月4 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于变更法 定代表人》议案，公司法定代表人由董事长苏辰先生变更为总经理果振宇先生。 2019 年10 月23 日，第一届董事会第十二次会议审议通过《关于选举蔡雪红为 公司新任董事的议案》，公司董事由王乾坤变更为蔡雪红，任职自2019 年 11 月 11 日股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止；审议通过《关于聘任高志星为 公司总经理的议案》，公司总经理由果振宇变更为高志星；审议通过《关于变更法定 代表人的议案》，公司法定代表人由果振宇变更为高志星。 2019 年 11 月6 日，第一届董事会第十三次会议审议通过《关于选举高志星为 公司新任董事的议案》，公司董事由果振宇变更为高志星，任职自董事会审议通过之 日起至本届董事会届满时止。 2019 年11 月25 日，2019 年第一次职工代表大会审议通过《关于选举赵玲丽为 公司新任职工代表监事的议案》，公司职工代表监事由薛圆圆变更为赵玲丽，任职自 职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。 2 目 录 第一节 声明与提示5 第二节 公司概况7 第三节 会计数据和财务指标摘要9 第四节 管理层讨论与分析11 第五节 重要事项19 第六节 股本变动及股东情况22 第七节 融资及利润分配情况24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况25 第九节 行业信息28 第十节 公司治理及内部控制29 第十一节 财务报告35 3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、志强远大、股份公司 指 北京志强远大科技发展股份有限公司 利华镇元 指 北京利华镇元科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《公司章程》 指 北京志强远大科技发展股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京志强远大科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 北京志强远大科技发展股份有限公司董事会 监事会