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反洗钱合规控制措施 主讲人:金 芳 反洗钱合规控制措施 The measures of anti money laundering compliance control * 1用户身份识别验证 #KYC#(know-your-customer) 基本身份信息收集 身份识别比对验证 受益所有人的识别 #信息技术筛查# 人脸图像识别技术 身份信息检索验证技术 #客户风险评级# 2记录保存 #身份信息电子化收集归档# #交易信息保存# #数据安全# 3可疑交易监控 #异常交易监测# 反洗钱交易监控系统 跨境贸易反洗钱场景分析 #可疑交易报告# 用户尽职调查 Users due diligence investigation * * * *

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