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重要提示：
1. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證2019年度報告（「本報告」或「年度報告」）所
載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
2. 本報告已經於2020年3 月17 日召開的第十八屆董事會第二十七次會議（「本次會議」）審議通過，所有
董事均親自出席了本次會議。
3. 公司2019年度分紅派息預案：以實施分紅派息時股權登記日的總股本為基數，2019年度擬合計派
發現金股息人民幣11,810,739,436.05元（含稅），佔公司2019年本公司股東應佔年度淨利潤的比例為
30.4% ，不送紅股，不以權益儲備轉增股本。如以2019年末公司總股份數11,302,143,001股計算，
每10股派送人民幣10.45元（含稅）現金股息，如公司在分紅派息股權登記日之前發生增發、回購、
可轉債轉增股本等情形導致分紅派息股權登記日的總股份數發生變化，每股股息將在合計派息總額
不變的前提下相應調整。待本公司2019年度股東大會審議通過該派息方案後，上述建議股息預期將
於2020年8 月30 日或前後向本公司股東派付。
4. 本報告之財務報告已經畢馬威會計師事務所審計並出具了標準無保留意見的審計報告。
5. 董事會主席郁亮先生，總裁、首席執行官祝九勝先生，執行副總裁、財務負責人王文金先生聲明：
保證年度報告中財務報告的真實、準確和完整。
6. 本報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成本集團對投資者的實質承諾，敬請投資者對此保持足夠
的風險認識，理解計劃、預測與承諾之間的差異，注意投資風險。
7. 本報告詳細描述了公司目前面臨的主要風險及應對措施，敬請投資者查閱「第八節公司治理報告暨
企業管治報告」部分。
8. 本報告中金額貨幣幣種未作特別說明均指人民幣。
本報告分別以中英文兩種文字編製，在對本報告（除按國際財務報告準則編製的財務報告外）的理解發生
歧義時，以中文文本為準，按照國際財務報告準則編製的財務報告以英文文本為準。
目錄
第一節 致股東 4
第二節 公司簡介 6
第三節 會計資料和財務指標摘要 8
第四節 董事會報告 12
第五節 重要事項 84
第六節 股本變動及股東情況 97
第七節 董事、監事、高級管理人員及員工情況 104
第八節 公司治理報告暨企業管治報告 115
第九節 監事會報告 143
第十節 公司債券情況 147
第十一節 財務報告 151
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