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+ PAGE PAGE # 对外投资—董事会决议范本 鉴于 公司的经营状况，经营范围的不断扩大。 因此，全体董事会成员于 年 月 日在 召开临时董事会会议，本次会议是根 据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知 的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成 员 、 、 出席了本次会议，全 体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定拟对外投资 公司。 二、投资总额： 元。其中人民币 元，设备 ，折合人民币 元。 三、投资金额占投资的 公司的 ％。 公司 董事会成员（签字）： 年 月 日