法律论文：建立和完善跨境资金流动监测体系的思考 .docxVIP

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2021-05-27 发布于湖北
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法律论文：建立和完善跨境资金流动监测体系的思考　　　　随着加入世界贸易组织后我国市场的进一步开放，资金跨境流动频率越来越高，情况越来越复杂，外汇监管的难度也越来越大，迫切需要建立一套跨境资金流动统计监测体系，以实现对跨境资金的有效监测，防止或减少入世后开放市场的风险和负面效应。　　一、市场开放与风险防范：建立监测体系的必要性　　尽快建立和完善跨境资金流动监测体系，具有十分重要的意义。首先，有利于外汇管理部门及时掌握大额资金流动状况，有效地防范国际短期资本大规模流动的冲击。其次，可以及时反映外汇收支情况，有效地实现监管的信息对称。再次，有利于有效打击跨境洗钱犯罪活动，从源头上杜绝违规资