法律论文：澳大利亚账户管理的启示和借鉴 .docxVIP

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2021-05-27 发布于湖北
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法律论文：澳大利亚账户管理的启示和借鉴　　澳大利亚是大洋洲的一个主要国家。20世纪80年代后期，澳大利亚政府为了有效打击毒品犯罪以及洗钱等有组织的犯罪活动，加强对银行账户开立和使用的管理，建立了交易报告制度。澳大利亚把银行账户管理作为一项基础性工作，目的在于防止和打击洗钱等违法犯罪活动，使银行账户管理和反洗钱工作有机地结合起来。一、澳大利亚的银行账户管理情况澳大利亚对银行账户的管理有其自身的特点，澳大利亚没有制定专门的关于银行账户管理的、法规，但涉及到银行账户管理方面的规定，散见于国家的有关法律之中。商业银行与存款人必须遵循国家的有关法律，通过签订协议的方式，明确双方的权利和义务，规范开立