法律论文：中国金融业反洗钱框架制度构建研究 .docxVIP

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2021-05-27 发布于湖北
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法律论文：中国金融业反洗钱框架制度构建研究 .docx

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法律论文：中国金融业反洗钱框架制度构建研究　　　摘要：世界各国和国际的反洗钱实践已经证明，体系已成为洗钱的主要渠道。就我国金融业而言，建立反洗钱控制制度体系有重要的现实意义。本文在对我国金融业反洗钱进行现状的基础上，指出了反洗钱制度措施中存在的不足和薄弱环节，并提出了我国金融业反洗钱的框架制度和应采取的措施。　　20世纪80年代以来，世界各国及国际范围内的洗钱活动日趋猖獗，可以说，洗钱犯罪已成为世界各国和国际社会共同面临的一大公害。因此，世界各个国家和地区都对洗钱犯罪予以高度重视，纷纷通过立法等各种措施对其加以控制和打击。　　世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明，现代金融体系已