核心管理流程报告.pptxVIP

机密集团公司核心管理流程报告2003年8月此报告仅供电力开发公司内部使用。未经书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制集团公司核心管理流程目录集团公司总体战略规划制定流程事业部/子公司战略规划制定流程集团公司年度经营目标与计划制定流程事业部/子公司年度经营目标与计划制定流程事业部/子公司年度投资计划制定流程集团公司年度财务预算制定流程事业部/子公司年度财务预算制定流程 集团公司绩效考核体系制定流程集团公司绩效考核实施流程集团公司投资决策流程（总经理权限范围内）集团公司投资决策流程（总经理权限范围以外）集团公司经营管理流程战略管理流程分四个主要阶段战略议题分析及解决随时对经营过程中发现、关注的新问题进行及时分析与解决随时进行回顾辰能集团历史战略进程，根据公司发展现状和对未来发展的判断制定集团公司下一阶段战略规划集团公司制定公司战略9月份事业部/子公司制定战略事业部/子公司在集团公司的指导、支持下，起草、制定下一年度各自的战略规划10月份集团公司指导事业部/子公司制定年度经营目标和计划，并经集团公司确认后下达年度财务预算指标集团公司质询和批准事业部及子公司年度经营目标和计划；下达财务预算指标11-12月份通过年度绩效考核实现集团公司对各业务单位的监督控制，并随时发现问题修正战略战略实施、监控下一年度集团公司总体战略规划制定流程董事会战略决策委员会经理层战略发展部相关部门经营管理部事业部/子公司提出制定新战略规划的建议确定战略制定原则组织战略制定战略信息收集整理相关信息提供经营信息整理分析相关信息提供部门战略规划初稿战略信息汇总分析多次循环过程总体战略规划初稿方案质询方案质询方案质询方案质询信息反馈信息反馈信息反馈信息反馈意见汇总战略规划补充修订因董事会不审批而引起的新一轮修改和质询战略规划讨论稿提出意见战略发展部为此流程的牵头及主要责任者否战略规划终稿审批是存档公司总体战略规划主要内容1.公司发展战略及战略目标2.宏观经济环境及行业发展分析及对公司影响的评估今后五年公司所处的各行业的发展展望宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响 -主要发展机会 -主要威胁3.本公司现状分析各事业部/子公司情况、业绩及发展趋势各业务单元在所处行业内的地位及优势、弱点人才4.公司未来五年战略目标公司未来五年业务格局 -如何加强电力主营业务 -进入哪些新行业 -放弃哪些产业 -各业务单元的发展侧重点主要战略举措 -控股、参股、债权 -关、停、并、转5.集团公司财务目标预测总收入、净资产投资资本回报6.主要资源需求预测资本投资人才7.和前一年战略规划的差异及总结集团公司战略规划制定进程（每年9月份完成）9月第1周 9月第2周　 　9月第3周 9月第4周重新评价集团公司的发展战略市场环境与集团公司发展预测汇总／修改／定稿质询/补充/修改结合集团原战略目标，根据过去一年的战略发展、资本运营、经营管理、财务审计、组织人事等各部门的工作分析报告，回顾并重新分析评价集团公司的发展战略1.初步判定集团公司未来五年战略目标及措施２.集团公司财务目标预测３.主要资源需求预测集团公司战略规划初稿在各职能部门和业务单位进行质询。根据反馈信息对方案进行补充修改报送各级领导审议，根据其建议对方案进行修改。最后报送集团公司董事会通过，定稿。主要内容集团公司战略规划初稿集团公司战略规划定稿集团公司战略规划讨论稿集团公司的战略规划信息分析汇总成果经济增长、相关行业状况及政策环境 （战略发展部）提供各业务单位关键业绩月报、季报、三年年度财务报告形成的经济运行分析报告（经营管理部）公司总体财务状况报告（财务审计部）人力和资本资源配置状况报告（组织人事部、投资管理部）各职能部门意见反馈事业部/子公司意见反馈数据输入职能部门战略规划预测分析报告（财务审计部、组织人事部、投资管理部、经营管理部）集团公司战略目标预测与分析（战略发展部）主管领导、总经理提出修改意见董事会修改意见事业部/子公司战略规划制定流程战略决策委员会总经理战略发展部相关部门经营管理部事业部/子公司集团公司战略下达提出集团公司相关建议指导建议战略目标确定战略发展部为此流程的牵头及主要责任者战略规划草拟组织分析论证相关信息整理内部质询/修改分析论证分析论证分析论证意见汇总是审批否审核修改意见意见传达是否战略规划方案终稿意见传达集团公司最终意见确认通过存档执行事业部/子公司战略规划主要内容内容举例1.事业部/子公司五年战略（方案)本公司今后五年将在哪些市场竞争 -行业选择 -进入时机选择如何竞争：主要竞争手段主要经营手段 -自主经营、委托经营 -成立基金2.事业部/子公司的五年经营及财务目标预测主要增长点预测总销售额市场份额净资产回报率3.配合事业部/子公司战略的主要资源需求预测