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反洗钱应知应会 反洗钱应知应会知识摘编 第一部分 反洗钱法律义务及长安联社反洗钱组织架构 金融机构反洗钱法律义务 建立健全反洗钱内控制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构 负责反洗钱工作；按规定建立客户身份识别和客户身份资料及交易 记录保存制度；按规定执行大额交易和可疑交易报告制度；开展反 洗钱宣传和培训。 联社组织架构 股东大会 理事会 监事会 反洗钱工作领导小组（高级管理层）副组长（由分管领导担任） 组长 （由主任担任） 领导小组办公室 （设在财务会计部） 各成员部门 财务会计部 风险管理部