贵州益佰制药股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料.PDFVIP

贵州益佰制药股份有限公司2020 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2020 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司2020 年年度股东大会会议资料 目录 贵州益佰制药股份有限公司2020 年年度股东大会会议议程3 议案1：《公司2020 年度董事会工作报告》 5 议案2：《公司2020 年度监事会工作报告》 27 议案3：《公司2020 年度财务决算报告》 29 议案4：《公司2020 年度利润分配方案》 31 议案5：《公司2020 年度报告全文及其摘要》 32 议案6：《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》 33 议案7：《关于公司及其控股子公司申请2021 年度银行综合授信额度的议案》 ...34 议案8：《关于选举监事的议案》 35 贵州益佰制药股份有限公司独立董事2020 年度述职报告36 2 贵州益佰制药股份有限公司2020 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 现场会议时间： 2021年5月13日（星期四）10:00 交易系统投票平台投票时间：2021年5月13日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间：2021年5月13日（星期四）9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 主持人：董事长窦啟玲女士 出席对象：截止2021年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东或合法代表人；本公司的董事、监事及高级管理人员；公司聘请 的顾问律师。 会议议程： 一、主持人宣布大会开始 二、律师宣读现场到会代表资格审查结果 三、审议下列议案： 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《公司2020 年度董事会工作报告》 √ 2 《公司2020 年度监事会工作报告》 √ 3 《公司2020 年度财务决算报告》 √ 4 《公司2020 年度利润分配方案》 √ 5 《公司2020 年度报告全文及其摘要》 √ 6 《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》 √ 3 贵州益佰制药股份有限公司2020 年年度股东大会会议资料 《关于公司及其控股子公司申请2021 年度银行综合 7 √ 授信额度的议案》