银行内控强化年活动工作方案.pdfVIP

XX 银行内控强化年活动工作方案 一、活动目的 为进一步推动 XXXXXX 银行 （以下简称“我行”）全面提升内控 水平， 实现平稳、 安全、 可持续发展， 我行响应 XX 银监分局决定， ＃＃年 3 月～＃＃年 2 月在我行内部开展“银行业内控强化年”活动 （以下简称“内控强化年”活动）。根据 《XX 市银行业内控强化年活 动实施方案》 ，结合本行实际情况，特制定以下工作方案。 二、活动组织 我行成立内控强化年活动领导小组，具体组成人员及联系方 式如下： 组 长： XX 联系电话 XX 副组长： XX 联系电话 XX 成 员： XX 联系电话 XX XX 联系电话 XX 领导小组的主要职责是，组织、领导、指导本行内控强化年 活动，确定不同阶段的目标和工作任务，协调解决活动中遇到的 问题。 — 1 — 领导小组在我行综合办公室设立活动办公室， XX 任办公室 主任。具体负责我行内控强化年活动的日常工作，组织对我行各 部门开展内控强化年活动进行指导、协调、督查和考评。 三、活动方案 （一）准备阶段 1、任务目标：完成内控强化年活动的准备工作。 2 、实施计划：在我行成立内控强化年活动领导小组，并制定 内控强化年活动工作方案。 3 、完成时限：＃＃年 3 月 15 日。 （二）动员全体员工参与到内控强化年活动中。 1、任务目标： 定期开展动员大会， 使全体员工统一思想认识， 增强内控理念，明晓内控强化年的目的、基本内容和要求。 2 、实施计划：由办公室牵头，各部门积极参与。层层开展动 员大会。全体员工签订责任书和承诺书。形成动员大会及层层落 实的情况报告。 3 、完成时限：＃＃年 3 月 30 日。 （三）建立和完善我行各项章程和制度。 1、任务目标：将我行不完善或者还不具有的规章制度补充完 善，各项规章制度要结合实际情况，使得各项规章可操作、全覆 盖、切切实实能控制风险。 2 、实施计划：各部门分别制定各部门相关内控制度，最终由 — 2 — 领导小组在我行综合办公室设立活动办公室， XX 任办公室 主任。具体负责我行内控强化年活动的日常工作，组织对我行各 部门开展内控强化年活动进行指导、协调、督查和考评。 三、活动方案 （一）准备阶段 1、任务目标：完成内控强化年活动的准备工作。 2 、实施计划：在我行成立内控强化年活动领导小组，并制定 内控强化年活动工作方案。 3 、完成时限：＃＃年 3 月 15 日。 （二）动员全体员工参与到内控强化年活动中。 1、任务目标： 定期开展动员大会， 使全体员工统一思想认识， 增强内控理念，明晓内控强化年的目的、基本内容和要求。 2 、实施计划：由办公室牵头，各部门积极参与。层层开展动 员大会。全体员工签订责任书和承诺书。形成动员大会及层层落 实的情况报告。 3 、完成时限：＃＃年 3 月 30 日。 （三）建立和完善我行各项章程和制度。 1、任务目标：将我行不完善或者还不具有的规章制度补充完 善，各项规章制度要结合实际情况，使得各项规章可操作、全覆 盖、切切实实