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精选考试类文档，如需本文，请下载 精选考试类文档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！ 2020 最新反洗钱知识竞赛题库及答案 精选考试类文档，如需本文，请下载 一、单选题 1. 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱 工作人员应出示（ B ）否则，金融机构有权拒绝 A ．行员证 B．执法证 Ｃ．检查证 Ｄ．身份证 2 ．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗 钱工作人员不得少于（ D ）人。否则，金融机构有权拒绝 Ａ. ５ Ｂ.3 Ｃ. １ Ｄ. ２ 3. 《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定 保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处 （A ）罚款。 A ．处 50 万元以上 500 万元以下 B．处 50 万元以上 200 万元以下 4 ．处 20 万元以上