保理业务尽职调查提纲.docxVIP

保理业务尽职调查清单 一、应收集整理的基本资料 （一）融资客户需提供资料 1、保理申请书（保理商提供模板，融资方签字盖章） 2、营业执照复印件 （ 必须 ） ； 3、经年检的组织机构代码证复印件 （ 必须 ） ； TOC \o 1-5 \h \z 4、公司章程及章程修订案复印件 （ 必须 ） ； 5、最新注册资本验资报告复印件 （ 必须 ） ； 6、法定代表人资格认定书及身份证复印件 （ 必须 ） ； 7、实际控制人的身份证复印件； 8、法定代表人委托书 （ 如委托办理 - 保理商提供模板 ） ； 9、特殊行业资质文件（如有） ; 10 、 经中介机构审计的近三年完整年度审计报告， 和本年