管理委员会工作制度.pdf

CJ/PG-002-2007- A/1 广州市长江企业集团 第 6 页，共 4 页 管理委员会决策管理规定 1.0 总则 1.1 为适应集团公司发展，完善管理机制，建立健全集团公司决策机构，设立管理 委员会。 1.2 制定本规定，旨在明确集团公司管理委员会的职责、运作程序，规范管理委员 会的决策行为，确保集团公司重大经营管理决策科学化、民主化、合理化。 2.0 组织机构 2.1 管理委员会是集团公司经营管理的最高决策机构，由总裁、总裁顾问、各分管 副总裁、各职能部门负责人及各专业市场负责人组成。 2.2 集团公司管理委员会设常务委员，由总裁、总裁顾问、各分管副总裁、各系统 总监、财务部经理、人力资源部经理、营销部经理、市管部经理、一类市场总经理等组 成常务委员会（以下简称常委会） 。 2.3 常委会设主任一人，由总裁担任；常务副主任一人，由总裁顾问担任；副主任 二人，由总裁指定副总裁担任；秘书一人，由总裁秘书兼任。 2.3 集团公司办公室为管理委员会的办事机构。 2.4 管理委员会委员资格条件 2.4.1 管理委员会委员均以委任制形式随行政职务任免时自然产生和更换。 2.4.2 管理委员会委员必须是经集团公司任命的各专业市场经理、各职能部门经理 （主任）及集团公司各分管副总裁。 2.4.3 如专业市场经理、职能部门经理（主任）出缺，经常委会讨论通过，指定主 持专业市场、职能部门工作的副职递补为委员。 3.0 各级职责 3.1 管理委员会的主要工作职责 3.1.1 讨论决策集团公司经营发展战略，经营方针、政策。 3.1.2 讨论决定年度经营管理和安全管理工作计划。 3.1.3 其它需管理会讨论表决事项。 3 ．2 常委会的主要工作职责 3.2.1 讨论、决定常委提出的超出其本人职权决定范围的各项决策方案。 3.2.2 审查选择确定需提交管理委员会讨论决定的决策课题。 3.2.3 决定管理委员会召开会议的时间、议题及列席会议人员。 3.2.4 讨论决定集团公司企业文化建设方面的重大策划活动。 3.2.5 讨论决定中高层管理人员的奖惩、任免及异动。 3.2.6 讨论集团公司员工薪资调整方案。 3.2.7 讨论决策集团公司管理体制和重大管理措施。 3.2.8 讨论决策集团公司组织机构设置（包括合并、分立） 。 6 CJ/PG-002-2007- A/1 广州市长江企业集团 第 7 页，共 4 页 3.2.9 讨论研究和决定影响集团公司发展的其他重大事项。 3.3 常委会主任职责 3.3.1 召集、主持常委会会议和管理委员会会议。 3.3.2 签署常委会、管理委员会作出的各项决议。 3.4 常委会副主任职责 3.4.1 常委会主任出差或无法履行职责时，受常委会主任委托代行主任职责。 3.4.2 常委会主任明确授权由常委会副主任履行权责时。 3.5 管理委员会委员职责 3.5.1 向常委会提交有关决策议案。 3.5.2 参加管理委员会会议，并在会上参与决策研究，对决策事项发表倾向性意见。 3.5.3 执行会议决定，保守会议秘密。 3.5.4 关注整个企业的发展，对工作中涉及集团公司全局的问题要勤于思考、认真 调研、虚心听取专家意见，对经营管理中的改进议案形成书面报告呈报常委会主任。 3.5.5 根据集团公司经营发展的不同阶段和不同任务，重点筛选决策议案，确定需 由管理委员会讨论决定的决策课题。 3.6 管委会秘书职责 3.6.1 为管理委员会决策提供必要的文件和考核资料。 3.6.2 接受指令做好常委会会议和管理委员会会议的筹备及会后文件处理工作。 3.6.3 对管理委员会委员提交的决策议案的登记、传递、保管。 4.0 议事与决策程序 4.1 管理委员会和常委会主要采取会议的形式开展工作，需长时间慎重思考酝酿的 事项，也可采取事先以文