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股东大会的会议纪要范文 股东会会议纪要一 xx有限责任公司 临 时 股 东 会 会 议 记 录 时间： 地点： 召集人： 主持人： 记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx主持人：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 xx主持人：现在请xx就今日之议题发表意见。 xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人记录人在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》两表格式见附件上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。 xx主持人：请大家就xx的上述提议发表意见。 xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx主持人：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。 股东会会议纪要二 王**律师 涉及当事人隐私，人名等均采用化名 会议时间：XX年7月××日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：王×× 会议通知时间：XX年7月××日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人： 王×× 会议审议事项： 一、 罢免和更换公司监事; 二、 增加公司注册资本; 三、 修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项， 代表?%表决权的股东同意， 代表?%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币536万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意， 代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 修改公司章程，增加如下内容： 1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： 1股东违反出资义务; 2股东严重破坏公司正常经营活动; 3非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; 4侵害公司商业秘密; 5诋毁公司商业信誉; 6其他侵害公司利益的情形包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时