股权投资基金管理有限公司主要管理制度.docx

PAGE PAGE 10 / 33 成都万吉股权投资基金管理有限责任公司主要管理制度 成都万吉股权投资基金管理有限责任公司主要管理制度 股东会议事规则 董事会议事规则 劳动用工管理制度 考勤制度 保密制度 投资管理制度 财务内部控制制度 请款及费用报销制度 出差及差旅费管理规定 印章证照管理制度 股权投资基金管理有限公司股东会议事规则 第一条 为规范股东会的议事程序，维护股东的合法权益，保证公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》及有关法律、法规、规范性文件结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设股东会。股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会行使或授权其他机构行使下列职权： 1、决定公司的经营方针； 2、选举和更换非由员工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审议批准监事会的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 7、对公司增加或者减少注册资本做出决议； 8、对发行公司债券做出决议； 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； 10、 修改公司章程。 第三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第五条 股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股