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打击非法集资典型案例汇编解读 打击非法集资典型案例汇编 谁抹黑了“香格里拉” ——山东郭某某集资诈骗案 案情简介 身为山东金藏煌药业集团股份有限公司总经理、乐陵新大地生物开发有限公司 董事长的郭某某～曾因涉嫌非法传销和非法吸收公众存款～分别被工商部门和公安 机关立案侦查。但他并没有吸取教训～反而重操旧业～变本加厉～通过各种非法手 段疯狂敛财。 2007 年 5 月～还处在取保候审期间的郭某某～注册成立了淄博香格里拉生物科 技有限公司～并在云南昆明、甘肃兰州等地设立分公司、推广站～招募工作人员～ 建立了组织严密的传销网络。 2007 年 6 月至 2008 年 3 月～香格里拉公司以销售金 藏煌系列保健品为名～发展“员工”收取门槛费～共计获利 154 万元。 同期～香格里拉公司宣称将投资开发香格里拉花山水库、温泉度假酒店、温泉 生态园～与投资者签订标的名称为“新产品”的虚假《工业品买卖合同》～通过其 传销网络～向社会不特定对象募集资金 5327 万元～至案发仍有 1769 万元到期投资 款无法偿还。 另外～在 2008 年 1 月至 3 月～香格里拉公司谎称金藏煌药业集团股份有限公 司将在美国上市～以出具股权确认函的方式～以每股 2.8 元的价格～通过各地推广 站～共计向 178 人销售金藏煌药业集团股份有限公司原始股总金额达 383 万元。 作案手段 1. 逃避打击～注册空壳公司～重建传销网络。 2007 年 3 月～新大地生物开发有 限公司因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案查处～ 486 万元被扣押～由于资金 链受到影响～无法兑付原有集资款～郭某某想到了吸纳新的资金还旧账的“妙计” ～于是采取虚假出资和抽逃出资等手段～在山东淄博注册成立了香格里拉生物科技 有限公司～以销售金藏煌系列保健品、发展“员工”为名～收取门槛费～传销商 品。 公司成立后～郭某某组织和指挥王某某、郝某某等人相继在云南昆明市和甘肃 兰州市设立了两个分公司～重新建立了一个辐射全国 12 个省、拥有 51 个推广站和 3143 名传销人员的庞大传销网络。该传销组织将全国划分成若干片区～由公司副 总经理、市场部长等人分别负责。各个片区又设区域经理若干 , 主要负责产品推广 及发展推广站。推广站设站长与负责人各一名～主要负责发展“员工”即传销人 员。为逃避监管～郭某某为传销组织制定了严格的业务流程～规定传销人员首先要 将购买传销商品的货款交各推广站站长手中～再由站长自行扣除店补后～集中汇入 郭某某利用李某某、徐某某等员工个人身份证办理的私人账户。 2. 虚构项目～签订虚假合同～大肆募集资金。保健品的传销并没有给郭某某带 来大量资金。为加快资金募集速度～郭某某编制了公司将投资 8500 万元与淄博某 水处理公司合作开发水库水厂、温泉假日酒店、温泉生态园～与淄博高新区合作建 设全国规模最大的藏医院的计划书～并宣称到 2010 年可实现销售利润 3600 万元。 以此为名～他让各推广站推销所谓新产品订购销售模式～与投资者签订标的名称为 “新产品”的虚假《工业品买卖合同》募集资金。该“合同”向公众承诺～投资者 可分期 ( 每十天为一期 ) 拿到 18%的“违约金” ( 后改为 17%)～三个月期满返本。投 资者如到期后不愿撤出投资即可续约～各推广站也能享有“新产品”订购销售业绩 7%的提成。 通过上述方式～香格里拉公司向社会不特定对象募集资金 5327 万元。这些资 金进入郭某某指定的个人账户后～部分用于返还投资者的本金及利息～部分被 用于支付香格里拉公司运作开支及填补新大地公司的欠款。 实际上～淄博某水处理公司曾与香格里拉公司达成开发温泉的合作意向～后因 其投资不到位而终止～除