金融机构反洗钱监控名单应用问题探究.docx

摘要：当前我国反洗钱工作面临的国际国内形势严峻，国际反洗钱标准趋严，国内反洗钱工作的复杂性不断增强，反洗钱监控名单作为防范重大风险防护网的作用不断凸显。但目前我国反洗钱监控名单建设和运用中仍存在制度体系不健全、机制欠缺、运用实效性不足等问题，本文针对问题给出相关政策建议。 关键词：金融机构；反洗钱；监控名单 　　近年来，在党中央、国务院的正确领导下，金融系统反洗钱和反恐怖融资工作紧跟金融行动特别工作组（FATF）国际标准，取得了长足进步。但是，当前反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻，国际反洗钱标准趋严，国内反洗钱工作的复杂性不断增强。同时，扩大金融业双向开放和防控金融风险攻坚战都要求将反洗钱