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______________________________________________________________________________________________________________ 合同审核制度 第一章 总则 第一条 为确保公司合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审 活动，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 合同评审的目的是依法防范风险，保证生产经营进度和服务 质量，确保公司各项经营工作正常有序地进行 ,保证货款及时收回等。 第三条 合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制 度。 第二章 组织管理及职责 第四条 公司成立合同评审小组。 合同评审小组由总经理、 分管副总、 财务会计部负责人、法律事务室负责人、物资保障部负责人、质检部 负责人、规划发展部负责人、审计部、工程建设部负责人及承办部门 （当事部门）负责人组成，涉及安全、能源时，将由安保部门和能源 部门负责人参加。 合同评审小组的组长为总经理。 第五条 公司合同评审小组的主要职责 （一）审查合同条款是否符合国家法律法规； 是否符合公司合同签订 基本原则与要求； （二）审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、 信誉度等。 （三）评审收款与结算方式的合理性和可行性。 -可编辑修改 - ______________________________________________________________________________________________________________ （四）评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及 信用政策。 （五）对评审过程认真做好记录，并存档备查。 第六条 合同承办部门会同有关部门拟定合同草本，提交相关资信 资料，并对合同执行情况进行全程督办。 1、质量管理部负责质量资质、认证及许可证管理、供方资格的审核 与确定等工作 2 、销售公司拟定修订公司民品电池营销战略、规划和计划，销售管 理工作和产品销售、货款回收及管理工作 3、工程建设部负责国家军工固定资产投资政策的研究和投资信息的 收集、整理、分析工作，并根据国家政策和投资信息，结合企业发展 战略和规划，提出军工建设项目申报方案和基本建设项目阶段性或单 项的验收工作。 4 、物资保障部负责各类物资的市场询价、分析，签订物资采购相关 合同、协议，并按规定进行合同存档管理。 5、财务会计部负责评审付款与结算方式的合理性和可行性，以及确 认成本及利润指标等。 6、审计部负责公司审计管理工作、价格管理工作、招标管理工作和 内部控制管理工作。 7、法律事务室负责合同签订及履行过程中所签订的一切书面文件的 合法合规性审查，并对可能产生的法律风险提出防范意见。 8、集团公司分管领导、总经理和董事长负责公司所有合同的审批。 -可编辑修改 - ______________________________________________________________________________________________________________ 第三章 评审范围及内容 第七条 本制度所称合同是指公司与其他法人、 组织或自然人之间以 设立民事权利义务为内容的所有书面文件，包括合同、协议、合同或 协议的补充、变更部分等。 公司对外签订的合同必须按本办法规定经过合同评审 第八条 合同评审小组对下列合同事项依法进行审核： （一）合同形式。合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定 的形式。 （二）合同实质性条款。合同的实质性条款由合同当事人双方约定。 根据 《中华人民共和国合同法》规定，合同实质性条款包括以下内容： 1、当事人的名称或者姓名和住所； 2、标的；3、数量；4 、质量；5 、 价款或者报酬； 6、履行期限、地点和方式；