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2021-07-05 发布于江苏
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AI反洗钱解决方案介绍技术创新，变革未来目录业务分析方案介绍优势和价值 Q问题与讨论业务分析反洗钱案件审核量逐年增加，金融机构对于〃审得快〃、〃抓得准〃、〃漏的少〃的需求日益显著 ?金融机构反洗钱管理是一项劳动密集型工作，大型金融机构需要配备上百名专职审核人员监测和审核案件。 ?随着银行交易量逐年增长，和管理流程不断完善，每年审核量增长约30%?40%. 圳30%~46%2021 年圳30%~46% 2021 年 2021 年审得快抓得准漏的少需求1 ：提升人工审核.分析效率需求2 ：提升案件上报率、预警准确率需求3 :提升对隐案和新型作案手法的侦别能力规则系统命中的可疑案件数量巨大，需要人工逐一排査，如何提升审核效率？实现高风险案件优先调查、及时上报？优化资源分配？如何加快人工分析、撰写报告的效率？ - 丿案件上报率低于5% ,甚至低于1%. 由于预警准确率较低，导致人工排查花费大量精力。如何提升预警准确率、命中率，进而提高案件上报率？丿目前的可疑交易监测规则均基于过去已发生的案例而设计,具有一定的滞后性，同时存在偏差，难以及时侦测到隐案和新出现的洗钱方式。如何解件？