监事会议事规则范本.pdfVIP

附件 投资公司监事会议事规则范本 （送审稿） 第一章 总则 第一条 XXX 有限公司（以下简称“公司” ）为完善公 司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《XXX 有限公司 章程》 （以下简称《公司章程》 ）及其他有关法律法规及规范 性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构， 向股东会负责， 对 公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职 责的合法合规性进行监督，维护公司、股东和职工的合法权 益。 第二章 监事会组成 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监 事会成员由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表监事组成。 第四条 监事会设主席 1 名。监事会主席的任免，应 由三分之二以上（含三分之二）监事会成员表决通过。监事 会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或 1 者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议。 第五条 股东代表担任的监事由股东会选举产生或罢 免，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或罢免。公司 董事、总经理、副总经理和财务负责人不得兼任监事。 第六条 监事每届任期三年，任期届满，连选可以连 任。监事任满未及时改选，或监事在任期内辞职导致监事会 成员低于法定或公司章程规定的最低人数的，在改选出的监 事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的 规定，履行监事职责。 第七条 监事在任期届满前可以提出辞职。监事辞职 应向监事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认 为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 第八条 如因监事辞职导致公司监事会人数低于法定 或公司章程规定的最低人数时，该监事的辞职报告应当在下 任监事填补其缺额后生效。公司应尽快召开临时股东会或通 过职工民主形式选举新的监事。在股东会或职工民主形式未 就监事选举做出决议之前，该提出辞职的监事的职权应当受 到合理的限制。 第九条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股 东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期 间内，以及任期结束后的合理期限内并不当然解除，其对公 2 司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘 密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则 决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关 系在何种情况和条件下结束。 第三章 监事会权利与职责 第十条 监事会主席行使如下职权： （一）召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执 行情况； （二）代表监事会向股东会报告工作； （三）列席董事会会议或委托其他监事列席董事会会议。 第十一条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责， 行使下列职权： （一）监督、检查公司的财务； （二）对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公 司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程 或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为 损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；必要时向董事 会、股东会反映或向国家有关主管部门报告； （四）提议召开临时