金融机构反洗钱工作面临的形势和任务.pptxVIP

金融机构反洗钱工作面临的形势和任务;提纲：;一、洗钱及反洗钱的概念;“洗钱”的来历;洗钱的含义　;6;7;洗钱罪;洗钱罪的五种具体行为：;1、助长犯罪活动。腐败是洗钱的众多上游犯罪之一。 2、破坏金融管理秩序。 3、破坏了公平竞争规则。 4、造成了极其严重的经济、安全和社会后果。 ……. 　　 据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2％至5％，介于6000亿至1. 8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前??济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。;反洗钱;反洗钱的意义;反洗钱的意义;二、反洗钱组织框架;国际反洗钱组织架构介绍;我国反洗钱组织框架;三、反洗钱法律框架;反洗钱法律制度框架;国内反洗钱配套法规;四、当前反洗钱工作的总体形势;四、当前反洗钱工作的总体形势-2;6、反洗钱工作取得了显著成效;我国首例腐败洗钱案在重庆宣判;案情简介;傅尚芳洗钱图;一个具有里程碑意义的宣判; 西部首例毒品洗钱案在重庆宣判;四、当前反洗钱工作的总体形势-3;四、当前反洗钱工作的总体形势-4;五、金融机构反洗钱 法律义务及责任;反洗钱法律义务（1）;反洗钱法律义务（2）;对应的法律责任;对应的法律责任;32条具体违规行为;严重的法律后果;个人的行政责任追究;可能面临的刑事责任追究;《刑法》关于洗钱犯罪的规定;狭义洗钱罪——“洗钱罪”;第191条;广义洗钱罪——“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”;特别洗钱罪——“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”;潜在风险;六、存在的问题-1;六、存在的问题-2;六、存在的问题-3;六、存在的问题-4;客户识别的两个重大误区;六、存在的问题-5;六、存在的问题-6;相关法律规章条款;相关法律规章条款;相关法律规章条款;相关法律规章条款;相关法律规章条款;洗钱（行为）罪与上游犯罪关系 ;洗钱方式;洗钱方式;洗钱方式;单位犯罪;单位犯第312、349条怎么办？;七、金融机构反洗钱工作 面临的任务与对策;七、金融机构反洗钱工作 面临的任务与对策;七、金融机构反洗钱工作 面临的任务与对策;七、金融机构反洗钱工作 面临的任务与对策;七、金融机构反洗钱工作 面临的任务与对策;七、金融机构反洗钱工作 面临的任务与对策;联系方式;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。12月-2012月-20Wednesday, December 2, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。01:26:2301:26:2301:2612/2/2020 1:26:23 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12月-2001:26:2301:26Dec-2002-Dec-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。01:26:2301:26:2301:26Wednesday, December 2, 2020 13、志不立，天下无可成之事。12月-2012月-2001:26:2301:26:23December 2, 2020 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。02 十二月 20201:26:23 上午01:26:2312月-20 15、会当凌绝顶，一览众山小。十二月 201:26 上午12月-2001:26December 2, 2020 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/12/2 1:26:2301:26:2302 December 2020 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。1:26:23 上午1:26 上午01:26:2312月-20