通知书之成立董事会通知.docVIP

建立董事会通知 【篇一：董事会会议通知】 第一届董事会第一次会议的通知 各位董事： 兹决定召开东莞 ** 有限企业第一届董事会第一次会议。现将相关内容通知如下： 一、召开时间： 2013 年 3 月 17 日（本周日）上午 10:00-12:00 二、 召开地址：东莞 **有限企业 1 楼 2 号会议室 三、与会人员： ** 、； 四、主 持 人： ** 五、列席人员： 会议记录： **（董秘） 六、拟审议事项： （一） 对于东莞 **有限企业董事会建立及成员介绍； （二） .对于第二轮增资议案：本次增资共计人民币 2908.30 万元，占股 1270 万股，占比 10.27% ； （三）对于东莞 ** 有限企业收购 xdo 的议案； xdo 企业简介（见附件） （四）其他事项； 七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，能够书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》 、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提早审 阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致建议。 八、联系方式： 姓名： ** 地址： 电话： ** 特此通知，敬请准时出席会议。 东莞 **有限企业 二 o 一三年三月十一日 第一届监事会第一次会议的通知 各位监事： 兹决定召开东莞 ** 有限企业第一届监事会第一次会议。现将相关内容通知如下： 一、召开时间： 2013 年 3 月 17 日（本周日）上午 10:00-12:00 二、召开地址：东莞 **有限企业 1 楼 2 号会议室 三、与会人员：、、 **；四、主 持 人： 五、列席人员：、、 会议记录： ** 六、拟审议事项： （一）对于东莞 ** 有限企业监事会建立及成员介绍； （二） .按照《企业法》和《企业章程》的规定，执行监事会的职能， 监察本次董事会议案及其流程的合理性、合法性； （三）其他事项；东莞 **有限企业 o 一三年三月十一日附件一、 回 执 东莞 **有限企业： 对于企业召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自 / 委托代理人出席本次会议。 签署： 日期：二〇年月日 附注： 一、请用正楷书写中文全名。 二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。 三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》 (见附件三 )。附件二 授权委托书 兹委托 先生 /女士（身份证号码： ）代表本人，出席 企业第 届董事会第 次会议，并代为履行表决权。 本授权委托书自本人署名后起生效，至上述会议结束时终止。 委托人签名： 委托日期：二〇 年 月 日 附件三 东莞 **有限企业 第一届监事会第一次会议签到簿 【篇二：有限企业建立设董事会参照文本】 设董事会参照文本 限（责任）企业章程 第一章 总则 第一条 依据《中华人民共和国企业法》（以下简称《企业法》）及相关法律、法例的规定，由等方共同出资，建立下简称企业）特拟订本章程。 第二条 ,本章程中的各项条款与法律、法例、规章不符的，以法律、法例、规章的规定为准。 第二章 企业名称和住所 第三条企业名称： 第四条 住所： 第三章 企业经营范围 第五条企业经营范围：（注：根据实际情况详细填写。） 第四章企业注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式 第六条 企业注册资本： 第七条 股东姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式如下： 第五章 企业的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，是企业的权力机构，履行下列职权： （一）决定企业的经营目标和投资计划； （二）选举和改换非由员工代表担当的董事、监事，决定相关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准企业的年度财务估算方案、决算方案； （六）审议批准企业的收益分派方案和填补损失的方案； （七）对企业增加或许减少注册资本作出决策； （八）对刊行企业债券作出决策； （九）对企业归并、分立、解散、清算或许变更企业形式作出决策； （十）改正企业章程； （十一）企业章程规定的其他职权。 第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条 股东会会议由股东按照出资比率履行表决权。 第十一条 股东会会议分为定期会讲和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事建议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能执行职务或许不执