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有限公司股东会通知 【篇一：对于召开 xx 有限责任公司 2012 年度股东会的通知】 对于召开 xx 有限责任公司 2012 年度股东会暨 x 届董事会 x 次会议 x 届监事会 x 次会议的通知各股东单位、董事、监事： 根据《公司章程》规定，决定于 4 月 23 日召开公司 2012 年度股东会暨 x 届董事会 x 次会议、 x 届监事会 x 次会议。现将有关事项通知 如下： 一、会议时间 4 月 23 日 13 ：30 会议开始，会期半天。参会代表请于 4月23日 上午到 ****** 酒店报到。 二、会议地址 ****** 酒店（地址： ****** ，总机： ****** ） 三、参会人员 （一）股东会由各股东单位的法定代表人或许委托代理人出席，委托代理人出席的，请携带股东单位及其法定代表人出具的授权委托书（附件 1）。 （二）董事会由董事本人出席，公司监事列席。 （三） 监事会由监事本人出席。 四、会议审议事项 （一） 2012 年度股东会 1、2012 年度董事会工作报告； -1- 2、 2012 年度监事会工作报告； 3、公司 2012 年度报告； 4、2012 年度独立董事述职报告； 5、2012 年度财务决算（草案）； 6、2013 年度财务估算（草案）； 7、对于公司 2012 年度收益分派的议案。 （二） x 届董事会 x 会议 1、2012 年度董事会工作报告； 2、公司 2012 年度报告； 3 、2012 年度财务决算（草案）； 4 、2013 年度财务估算（草案）； 5 、对于公司 2012 年度收益分派的议案； 6 、公司 2012 年度合规报告。 （三） x 届监事会 x 次会议 1 、2012 年度监事会工作报告； 2 、公司 2012 年度报告； 3 、公司 2012 年度合规报告； 4 、2012 年度内部审计工作报告； 5 、对于公司监事薪酬管理方案的议案。 五、其他事项 （一）为了做好会务工作，请各股东单位在 2013 年 4 月 20 日前将 参会人员名单（附件 2）报送至公司董事会办公 -2-室。 （二）联系人： xx ，电话（传真）： xxxx ，手机： xxxx ，邮箱： xxxx;xxx ，电话： xxxx ，手机： xxxx ，邮箱： xxxx 。 附件： 1.授权委托书 参会人员名单 酒店交通示意图 2013 年4月8日-3- 附件 1： 授权委托书 兹全权委托 (身份证号 : ) 代表本单位出席 xx 有限责任公司 2012 年度股东会，对会议各项议案履行表决权，并签署有关文件。 本委托书自签署之日起日内有效。 特此委托。 委托单位 (盖印 )： 法定代表人 (署名 )： 受托人 (署名 )： 签署日期： 2013 年 4 月 日 -4- -5- 【篇二：公司股东会会议通知】 本文仅供学习沟通，请根据实际情况制作，引发争议概不肩负责任 有限公司 2012 年第 xxx 股东会会议通知 尊敬的股东： 您好！经公司董事会谈定，于二零一二年五月 xx 日在 （地址）召开 xxxxxxxx 有限公司 2012 年第 xxx 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长 xxxxxx 先生 3、会议召开时间： 2012 年 5 月 xxx 会议方式：现场会议 4 5、会议召开地址：（地址） 6（1 （2 7 （1 （2xxx 律所事务所律师： xxx 。（或许将二者交融写为与会人员）三、会议审议事项 1、《公司 2011 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2011 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2011 年度财务决算方案》； 本文仅供学习沟通，请根据实际情况制作，引发争议概不肩负责任 4、《公司 2012 年度财务估算方案》； 5、《公司 2011 年度收益分派报告》。 四、参加会议登记办法： 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议 的股东可授权委托代理人出席。切合出席会议的参会人员请于 2012 年 5 月 xx 日上午 9： 00 前在会场签到。 该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。 会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书； 议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人 、登记地址：（地址） 4xxxxxx 联系电话： 186-xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxx 有限公司 2012 年 4 月 xx 日 【篇三：股东会召开通知】 对于召开 创办大会暨第一次股东大会的通知 基于 将依法整体变更加，兹定于 2014 年 12 月 10 日召创始办大会 暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下： 一、会议基本情况 1 、会议召集人：公