49、收单风险控制和防范.pptx

收单业务风险和防范;收单业务合规性和政策风险 一. 上半年违规整改概况 二. 政策解读及动向 三. 银联整改常见问题及应对措施 四. 32域和商户名称规范;二. 监管机构政策解读及动向;二. 监管机构政策解读及动向;二. 监管机构政策解读及动向;三. 银联整改常见问题及应对措施 ;三. 银联整改常见问题及应对措施;四. 32域规范和商户名称规范;四. 32域规范和商户名称规范;四. 32域规范和商户名称规范;;;分析项目 ;谢谢;商户交易分析（二）;商户交易分析（三）;二、商户交易分析（四）;二、商户交易分析（四）;二、商户交易分析（五）;二、商户交易分析（六）; 非正常经营时间交易;二、商户交易分析（七）;交易流水——交易金额异常;二、商户交易分析（八）;交易流水——卡号接近;交易流水——卡号循环出现;二、商户交易分析（九）;典型案例分析;交易流水;交易风险分析;案例分享 ——虚假申请卡片套现，收单机构承担业务损失 ;案例分享 ——虚假申请卡片套现，收单机构承担业务损失 ;案例分享 ——虚假申请卡片套现，收单机构承担业务损失 ;案例分享 ——个体商户违规转让POS机具，不法分子侧录银行卡信息实施诈骗;案例分享 ——个体商户违规转让POS机具，不法分子侧录银行卡信息实施诈骗;案例分享 ——个体商户违规转让POS机具，不法分子侧录银行卡信息实施诈骗;案例分享 ——违规留存持卡人账户信息，商户员工制作伪卡实施欺诈 ;案例分享 ——违规留存持卡人账户信息，商户员工制作伪卡实施欺诈 ;案例分享 ——违规留存持卡人账户信息，商户员工制作伪卡实施欺诈 ;谢谢;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。7月-217月-21Friday, July 16, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。11:49:2511:49:2511:497/16/2021 11:49:25 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。7月-2111:49:2511:49Jul-2116-Jul-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。11:49:2511:49:2511:49Friday, July 16, 2021 13、志不立，天下无可成之事。7月-217月-2111:49:2511:49:25July 16, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about. 。16 七月 202111:49:25 上午11:49:257月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。七月 2111:49 上午7月-2111:49July 16, 2021 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021/7/16 11:49:2511:49:2516 July 2021 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。11:49:25 上午11:49 上午11:49:257月-21