职位说明书—董事会秘书.docxVIP

职何说明书一 职何说明书一 3 S*fr 3 S*fr 4 说m 说m书 物源 3 S*fr 3 S*fr 4 职位说明书一董事会秘书 职位编号： 职位名 称 董事会秘书 所属 部门 董事会办公室 直接主 管 董事长 直接 下属 证券事务代表 编写日 期 2001、 12、 31 编写 部门 董事会办公室 工作目的 为上市公司投融资渠道的通畅和公司股票在资本市场的良好形象，保证公 司信息披露和投融资信息传递的顺畅与有效。 工作职责 绩效指标 职责1、筹备及组织黄事会会议和股东大会会议并处理相关公 务 任务一：筹备黄事会会议和股东大会 任务二：负责会议的记录 任务三：会议文件、记录的保管； 会议文件准备的 及时性、文件的准确 性、完整性 応担责任：全部 工作时间百分比:20 职责2、负责与国家相关部门与证券管理机构的工作联系 任务一：准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会 出具的报告和文件； 任务二：公司信息披露 任务三：相关法律政策和管理规定的学习 任务四：处理公司与证券管理部门、上海证券交易所以及投 资人之间的有关事宜： 报告和文件递交的及 时性、报告和文件的 准确性、完整性 信息披露的及时 性、准确性、合法性、 真实性、完整性 处理有关事情的 及时性、准确性、完 整性 承担责任：全部 工作时间百分比：20  职责3、负责公司的咨询服务，协调处理公司股东之间相关事