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精品文档 内部控制专题培训会议纪要 培训时间： 2017 年 9 月 15 日 培训地点： 小会议室 主持人：吴海燕 记录人：别文微 培训内容： 内部控制专题培训， 了解国家相关政策和学习本单位 制定的内部控制制度。 出席人员： 李雪杰校长、展立宝、董灵智、单文生、姜秀娟、张 艳红、刘诗旸、别文微、孙文军、马吉柱 缺席人员： 无 吴海燕 传达了 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的 决定》、《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位 内部控制建设的指导意见》 、《吉林省行政事业单位内部控制基础性评 价工作实施方案》 的通知， 以及本单位相关内部控制制度等文件指导 思想和精神。带领与会人员认真学习了内部控制工作的目标、原则、 方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。 与会人员就内部控制文件学习、 关键岗位和重点领域风险防控措 施等问题展开讨论， 会上还进一步修订了 《内部控制实施工作方案》。 培训会议还强调建立部门内部监督制度， 形成制衡机制是规范化管理 的必然趋势，要求各个科室工作人员充分认识到加强科室内部控制规 范的重要性，按照有关文件和规章制度要求，强化内部流程控制，加 . 精品文档 强内部权力制衡， 规范权力运行机制， 充分发挥内控制度在提升单位 内部治理水平中的重要作用。 别文微 2017 年 9 月 15 日 .