变更董事会议案范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 变更董事会议案范文  　　时 间：年x月x日 　　地 点：公司会议室 　　参加股东：应到x方，实到x方，代表公司100%股权会议事项: 经公司股东一致研究决定，因公司生产经营需要免去xx公司董事职务，任命xxx为公司董事。 　　股东盖章： 　　xxxxx 　　年x月x日 　　第一届董事会第一次会议议程 　　会议主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 　　一、宣读关于提名 先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 　　二、根据董事长的提名，聘任 先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 　　三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 　　四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 　　五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 　　XXXXXXXX股份有限公司董事会 　　年 月 日 　　关于提名 为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案 　　各位董事： 　　我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。 　　现就其个人简历介绍如下： 　　董事长候选人 先生： 　　请各位董事审议。 　　股份公司全体董事 　　年 月 日 　　根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更： 　　现任变更后董事长：(留任) 　　副董事长：(留任) 　　董事：(留任) 　　董事： 　　董事： 　　董事： 　　全体新老董事会成员签名： 　　上海有限公司 　　年月日