变更监事的议案范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 变更监事的议案范文  　　变更监事的议案范文一 　　新奥特数字技术股份有限公司20xx年第二次临时股东大会于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。到会股东(股东代表)2人，代表股份　3871　万股，占公司总股本5400万股的71.68　%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。 　　会议通过投票表决，形成如下决议： 　　1、审议通过《关于变更公司董事的议案》 　　(1)刘保东辞去副董事长职务 　　同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对　0股，弃权0股。 　　(2)孙季川辞去董事职务 　　同意　3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。 　　(3)曹令一辞去董事职务 　　同意3871 万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。 　　(4)吴晓隆辞去独立董事职务 　　同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。 　　(5)伍江瑜辞去独立董事职务 　　同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对0股，弃权0股。 　　(6)选举刘万英为董事 　　同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。 　　2、审议通过《关于变更公司监事的议案》 　　(1)任乐时辞去监事职务 　　同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。 　　选举黄琼为监事 　　同意3871 万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。 　　(2)吴正斌辞去监事职务 　　同意3871 万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。 　　选举汪传宝为监事 　　同意3871 万股，占到股东会持有股数的　100%，反对0股，弃权0股。 　　(3)吴卫东辞去监事职务 　　同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。 　　选举李清海为监事 　　同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对0股，弃权0股。 　　3、审议通过《关于修改公司章程的议案》 　　(1)修改公司章程第五章第一百零五条为：公司董事会成员中应当有至少一名独立董事，独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受侵害。 　　独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或者个人影响。 　　同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权　0股。 　　(2)修改公司章程第五章第一百一十二条为： 董事会由五名董事组成，其中独立董事一名;董事会设董事长一人。 　　同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权　0股。 　　(3)修改公司章程第五章第一百一十七条为：董事长由全体董事过半数选举产生。 　　同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权　0股。 　　新奥特数字技术股份有限公司 　　董事会 　　20xx年6月24日 　　变更监事的议案范文二 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　一、财务总监洪健敏女士辞职说明 　　广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于20xx年3月24日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。 　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪健敏女士的辞职申请自送达董事会时生效。 　　公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 　　二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明 　　经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职务。李芳女士简历附后。 　　三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明 　　经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。孙莹先生简历附后。 　　广东金莱特电器股份有限公司董事会 　　李芳女士个人简历 　　李芳，女，1985年出生，汉族，江西财经学院九江分院专科毕业，中山大学MBA在读。20xx年8月至20xx年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计;20xx年3月至今，历任广东金莱特电器股份有