2021年反洗钱知识竞赛题库（完整版）.docxVIP

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2021-07-25 发布于山东
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PAGE PAGE 1 2021年反洗钱知识竞赛题库（完整版）一、单选题 1.金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:() A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B、未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的 C、未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的 D、未按照规定建立客户身份识别制度的答案：A 2.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()