成立分公司决议范本范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 成立分公司决议范本范文  　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，xx有限公司于xx年x月x日召开第一次股东大会，会议由xx主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举xx为公司执行董事，即法定代表人，选举xx为公司监事，xx为公司总经理。 　　上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。 　　全体股东签字 　　xx年x月x日 　　会议时间： 年 月 日 　　会议地点： 　　会议性质：首次股东会会议 　　会议通知时间： 年 月 日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式： 　　到会股东情况：应到股东 人、实到 人。 　　会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议： 　　一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。 　　二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。 　　三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)。 　　会议一致选举 为公司执行董事。 会议一致选举 为公司监事 　　聘任 为公司经理。 　　(全体股东签名盖章) 　　自然人股东(签字) 　　(注：以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。) 　　____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。 　　本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 　　股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 　　出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 　　会议由公司董事长____先生主持。 　　本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 　　会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议： 　　一、 　　二、 　　盖章及签署： 　　注意事项： 　　1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 　　2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 　　通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 　　3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。 　　参加成员：XXXX 　　决议事项： 　　一、全体股东同意设立XXXX公司; 　　二、公司住所为：XXXX; 　　三、公司的注册资本为人民币XXXX万元; 　　四、全体股东选举由XXXX担任XXXX公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由XXXX担任公司监事。 　　五、同意制定公司章程。 　　六、本决议股东签字后生效。 　　七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。 　　八、全体股东一致同意委托XXXX(身份证号：XXXX)到工商局办理设立公司业务。 　　全体股东签字或盖章： 　　XXXX 　　年 月 日