反洗钱工作实施方案.pdfVIP

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2021-07-26 发布于河北
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反洗钱工作实施方案.pdf

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山东省农村信用社联合社德州办事处关于进一步加强反洗钱工作的实施方案根据人民银行对我市农村信用社反洗钱工作的现场检查情况来看，辖内营业网点在反洗钱工作方面仍然存在着不同程度的问题，针对发现的问题，现提出进一步加强反洗钱工作的实施方案，请各联社（合行）认真贯彻执行：一、切实做好客户身份识别工作（一）客户身份识别工作。截至目前，部分联社仍然存在执行客户身份识别制度不严、