中国金融业反洗钱测试准入培训在线判断题.pdfVIP

1、交易报告量是衡量金融机构可疑交易报告工作的最主要的标准。 B A. 对 B. 错 2、金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险 状况，设置差异化的风险评级标准。 A A. 对 3、要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。 B A. 对 B. 错 4、反洗钱培训阶段性测试、终结性测试包