12月份反洗钱工作简报.docxVIP

PAGE PAGE 1 12月份反洗钱工作简报 1. 求一份反洗钱宣扬月的总结报告,越具体越好, 感谢不敬 关于XXX商业银行开展《中华人民共和国反洗钱法》宣扬月活动的总结中国人民银行XXXX反洗钱处：为全面推动金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理次序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，纯净社会风气，保持社会安定，提高商业银行信誉，保证领取的稳定，促进业务的快速健康进展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到人民银行关于开展《中华人民共和国反洗钱法》宣扬活动的通知后，乐观开展了《反洗钱法》宣扬月活动。  一、提高熟悉，加强领导在接到中国人民银行XXXX支行有关仔细学习贯彻反洗钱法、开展反洗钱法宣扬活动的通知后，我行上下高度注重，马上成立了由XXX会计师为组长的反洗钱法宣扬领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在总行会计XX部，由会计XX部XXX总经理详细担任组织实施开展反洗钱法宣扬月活动。二、细心组织、统筹支配反洗钱法宣扬领导小组成立后，利用工作空隙时间，带头学习反洗钱法，乐观组织实施反洗钱法宣扬预备工作，向全行发布了《中华人民共和国反洗钱法》、金融机构反洗钱规定、大额买卖和可疑买卖报告管理方法等法律文件和规定，并在人民银行网站、金融时报网站等金融行业权威网站上收集了“中国人民银行有关方面担任人就《反洗钱法》有关问题答记者问”、“我国反洗钱法制建设的重要里程碑”、“构筑反洗钱法网全面预防监控洗钱活动”等有关反洗钱法宣扬材料，要求支行深化学习反洗钱法。  在反洗钱法宣扬月预备阶段，我行定制统一的《反洗钱法》宣扬条幅，到人民银行领取《反洗钱法》宣扬折页并将宣扬条幅和折页按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣扬领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣扬条幅、在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣扬折页，向客户乐观宣扬反洗钱法。三、全面绽开，大力宣扬2006年12月X日，我行XXX个营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣扬条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣扬折页，开头进行反洗钱法宣扬月活动。  同时，总行反洗钱法宣扬领导小组抽调会计XX部部分员工组成检查小组，对各支行开展反洗钱法宣扬活动状况进行巡回抽查。中国人民银行XXX支行反洗钱处的领导赐予我行反洗钱法宣扬月活动大力支持和关怀，在宣扬月活动开展的当天，亲临我行XX支行，和总行宣扬小组及XX支行宣扬小组一起在XX支行营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣扬折页，向过往公众宣扬反洗钱学问，使广阔群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众盲目加入到反洗钱行列。  1.支行注重，加强学习在宣扬月活动中，我行各支行都高度注重，成立了以支行长为组长的反洗钱法宣扬领导小组，带领职工学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额买卖和可疑买卖报告管理方法》和相关《人民币银行结算账户管理方法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》等相关法律法规。支行实行多种形式加大对反洗钱法的学习力度，如我行XX支行行长要求本行员工每周学习时间不得少于三次；XX支行对本行及下属营业网点职工的学习状况进行了考核；XX支行为使职工熟习可疑买卖推断标准，要求临柜人员及业务主管能够娴熟背诵可疑买卖推断条款；XX支行针对人民银行XX区支行反洗钱法考题，行领导带头进行全行考试，以促进反洗钱法的学习。  2.大力宣扬，形式多样在反洗钱法宣扬月开展过程中，我行各支行乐观动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣扬方式全力进行反洗钱法的宣扬。如我行XX支行为克服员工较少的困难，退职工向客户发放宣扬材料进行宣扬的同时请保安人员帮助发放宣扬材料进行宣扬；一些远离市区的支行针对社会公众对国家反洗钱工作了解不多的状况，加大向社会公众进行宣扬的力度。  如XX支行、XX支行发放宣扬材料500余份，仔细向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行供应金融服务时客户需要供应的身份证明，以及银行依法爱护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参加反洗钱的意义和社会职责；XX支行还特地制造宣扬公示牌、宣扬单向广阔群众进行宣扬，在营业网点设立“反洗钱宣扬专柜”，结合当时该行特色业务引起客户流量大增的特点，准时向广阔社区居民进行宣扬，提高客户和社会公众反洗钱意识；有些支行不但在营业网点进行宣扬，而且还在营业网点公共区域开展宣扬。如我行XX支行、XX支行等都在营业网点公共区域布置宣扬台，向过往行人进行宣扬；XXX支行依据本行客户特点，以个体运营者、同学、企业单位人员为次要宣扬对象，走进社区和学校进行宣扬，提高广阔市民的反洗钱意识，同时利用上门收款这一工作特征，乐观向客户单位员工宣