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有限责任公司董事会决议范本 董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定免去_____的_____职务，选举_____为公司_____。 二、因_____提出辞去公司_____职务，会议决定免去_____的公司_____职务，聘任_____为公司_____。 三、会议决定委托_____到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 __________________有限责任公司 董事会成员（签字）： ____________、____________、____________ 年　　月　　日