生益科技：关于分拆所属子公司生益电子股份有限公司至科创板上市的预案.docxVIP

广东生益科技股份有限公司关于分拆所属子公司生益电子股份有限公司至科创板上市的预案 二〇二〇年二月 目录 目录..........................................................2.... 释义..........................................................4.... 声明..........................................................5.... 重大事项提示..................................................6.... 一、本次分拆方案简介........................................6... 二、本次分拆发行上市方案介绍.................................6.. 三、本次分拆对各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相关方的影响 .........................................................7..... （一）对各方股东的影响....................................7... （二）对债权人的影响.....................................7.... （三）其他利益相关方的影响................................8... 重大风险提示..................................................9.... 一、本次分拆上市被暂停、中止或取消的风险 9. 二、本次分拆上市无法按期进行的风险...........................9.. 三、财务数据尚未完成审计及其使用风险 9. 四、股票市场波动风险........................................9... 第一章本次分拆上市概况.......................................1.0.. 一、本次分拆上市的背景.....................................1.0.. （一）国家政策支持......................................1.0... （二）生益电子具有较强的综合优势和盈利能力 1.0 （三）资本市场全面深化改革、优化资源配置 1.0. 二、本次分拆的目的、商业合理性、必要性和可行性 11 （一）本次分拆的目的....................................1.1... （二）本次分拆的商业合理性和必要性 1.2. （三）本次分拆的可行性...................................13... 三、本次分拆上市的决策过程 1.9. （一）本次分拆上市已经履行的程序及获得的批准 1.9 （二）本次分拆上市尚需履行的程序及获得的批准 1.9 第二章上市公司基本情况.......................................2.1.. 一、上市公司基本信息.......................................2.1.. 二、最近三年主营业务发展情况 2.1. 三、最近三年一期的主要财务数据 2.1. （一）资产负债表主要数据.................................2.2.. （二）利润表主要数据....................................2.2... （三）主要财务指标......................................2.2... 四、最近三年的控股权变动及重大资产重组情况 2.2 （一）最近三年控股权变动情况.............................2.2.. （二）最近三年重大资产重组情况...........................2.2.. 五、控股股东及实际控制人 2.3. 第三章拟分拆上市子公司基本情况 2.4. 一、生益电子基本情况.......................................2.4.. （一）生益电子基本信息...................................24... （二）生益电子股权结构及控制关系情况 2.4. （三）生益电子下属公司情况...............................2.5.. （四）生益电子最近三年一期的财务数据及财