公司风控知识测试题库【附答案】.docx

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2021-08-02 发布于浙江
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公司风控知识测试题库【附答案】.docx

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公司风控知识测试题库【附答案】 1. 根据人民银行关于实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是（）。 [单选题] * A.学生证 B.临时身份证(正确答案) C.驾驶证 D.介绍信 2. 金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。 [单选题] * A.反洗钱内控制度 B.客户身份识别制度(正确答案) C.客户风险等级划分制度 D.报告涉嫌恐怖融资制度 3. “洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年？（） [单选题] * A.2000年 B.1999年 C.1998年 D.1997年(正确答案) 4. 《中华人民共和国反洗钱法》正