支付结算专项检查实施方案.pdf

凉山州农村信用社支付结算专项检查实施方案 为认真贯彻落实 《四川省农村信用社联合社关于转发人 行成都分行印发四川省银行业金融机构支付结算执法检查 实施方案的通知》 （川信联发 〔2011 〕101 号）的有关要求， 加强我州农村信用社人民币银行结算账户、票据、银行卡、 支付系统、 支付信息报送管理， 进一步促进支付结算相关规 章制度的贯彻落实， 及时发现和消除农村信用社支付结算业 务管理中存在的风险隐患， 全面提高员工风险防范意识和能 力，遏制案件事故发生。 现根据中国人民银行 《关于印发四 川省银行业金融机构支付结算执法检查实施方案的通知》 （成银发[2011]59 号）要求，现结合我州实际，制定本检 查方案。 一、组织领导 为保证支付结算专项检查工作顺利开展，州联社（筹） 成立支付结算专项检查领导小组， 负责检查工作的统一部署 和协调： 组 长：杨忠廷 副组长：冯宗连、傅泽泉、刘杰 成 员：马国贵、贺德荣、宋明峰、白力 领导小组下设办公室，负责检查工作的具体组织实施， 办公室设在州联社（筹）计划财务组，由扶建华、徐子荣同 志任兼任办公室联络员， 负责此次支付结算专项检查工作资 料的收集汇总报告工作。 二、检查的目的、方式和范围 （一）检查目的 强化制度执行力、 规范操作流程， 促进我州农村信用社 支付结算业务管理规章制度的全面贯彻和落实， 消除各类风 险隐患、及时整改、堵塞漏洞，防止案件、事故及各类违规 行为的发生，确保农村信用社资金、财产和职工人身安全。 （二）检查方式和范围 州联社 （筹）组织检查组， 按照不低于所检查联社 30% 的法人社，随机抽取网点进行检查（注：县联社财务部门、 清算中心、联社营业部为必查范围） ，其余网点由县级联社 组织检查现场检查。 三、检查时间及人员安排 检查阶段： 2011 年 9 月 日至 2011 年 9 月 日。 检查工作共分 6 个工作小组进行现场检查： 检查组 检查组 检查 分组 主查人 组 长 成 员 联社 西昌 第一组 冕宁 喜德 第二组 越西 甘洛 会理 第三组 会东