申科股份：关于续聘天健会计师事务所为度审计机构的公告.docx

申科股份：关于续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构的公告 证券代码：002633 证券简称：申科股份公告编号：2020-016申科滑动轴承股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构的公告申科滑动轴承股份有限公司〔以下简称“公司〞〕于2020年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：一、拟续聘会计师事务所事项的状况说明天健会计师事务所〔特别一般合伙〕〔以下简称“天健会计师事务所〞〕具备证券期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富阅历和职业素养。在担当公司审计机构期间，天健会计师事务所坚持独立审计原那么，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，可以较好满足公司建立健全内部掌握以及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会受权公司管理层依据实际业务状况确定年度审计酬劳事宜并签署相关协议。二、拟聘任会计师事务所的根本状况〔1〕机构信息〔2〕人员信息〔3〕业务信息〔4〕执业信息天健会计师事务所〔特别一般合伙〕及其从业人员不存在违背《中国注册会计师职业道德守那么》对独立性要求的情形。工程组成员具备相应的专业胜任力量，主要成员信息如下：〔5〕诚信记录1、天健会计师事务所〔特别一般合伙〕2、拟签字注册会计师三、拟续聘会计师事务所履行的程序〔一〕董事会审计委员会核查看法董事会审计委员会对天健会计师事务所〔特别一般合伙〕供应的资料进展了审核，并对其执业状况进展了充分理解，认为天健会计师事务所在以往的执业过程中遵循《中国注册会计师独立审计准那么》，勤勉、尽职地发表独立审计看法，客观、公正地出具各项审计报告，实在履行了审计机构应尽的职责，提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。〔二〕独立董事的事前认可状况和独立看法1、独立董事事前认可看法经核查，我们认为天健会计师事务所〔特别一般合伙〕具有证券相关业务执业资格，自受聘担当公司审计机构以来，坚持独立审计原那么，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务情况和经营成果，有利于爱护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意将续聘天健会计师事务所事项提交公司董事会审议。2、独立董事看法天健会计师事务所〔特别一般合伙〕具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司供应审计效劳的阅历与力量，续聘其担当公司2020年度审计机构，有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性。公司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、特殊是中小股东利益的情形。我们全都同意续聘天健会计师事务所〔特别一般合伙〕为公司2020年度审计机构，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。〔三〕董事会表决状况及审议程序2020年4月27日，公司第四届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。四、备查文件1、公司第四届董事会第十六次会议决议公告；2、公司第四届监事会第十四次会议决议公告；3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议的事前认可看法和独立看法。特此公告。申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十八日