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公司会议制度 一、市建投办实行领导班子会议，市建投公司实行股东会、董事会、公司全体员工会议、 工作例会制度。 二、市建投办领导班子会议参加人员为建投办领导班子成员。会议由建投办主任主持。会 议的主要任务是： （一）传达学习上级的重要指示精神； （二）讨论研究办公室重大事项，如人事、财务等问题； （三）研究部署办公室重要工作任务。 市建投办领导班子会议是根据需要而召开。会议的内容由秘书科记录，报办公室领导决定。 三、建投公司股东会由全体股东代表参加。会议由董事长主持，革事长因特殊原因不能履 行职责时，由堇事长指定的副董事长或者董事主持。会议的主要内容： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准监事会的报告； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; （八）对公司增加或减少注册资本作出决议; （九）对发行公司债券作出决议； （十）对向股东以外的人转让出资作出决议； （十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （十二）修改公司章程； （十三）公司股东一致认为需要作出的事项。 四、建投公司董事会，由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职责时，由革事 长指定副董事长或其他董事召集和主持，会议的要主内容： （一）负责召集股东会，向市政府投资机构报告工作，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散方案; （八）决定公司内部管理机构的设置; （九）聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定 其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。 五、公司全体员工会议由公司领导主持。会议的主要内容： （一）学习党中央、国务院的方针、政策； （二）传达学习上级的文件和市委、市政府的指示、决定等； （三）学习投融资政策和国家的法律、法规及规章； （四）学习投融资工作业务及有关知识； （五）宣布重要事项； （六）通报工作情况； （七）总结工作和布置任务； （八）需要召开职工大会公布或通报的其他事项。 六、工作例会由公司主要领导或分管领导主持召开。会议主要内容： （一）听取工作汇报; （二）部署近期工作; （三）工作例会一般每两星期召开一次； （四）例会前各有关部门及人员做好书面汇报准备。 七、以上会议均由秘书科（综合协调部）做好会前的准备，并派人员做好会议记录。 八、科室（部）和工作人员提议召开的临时会议，应报告办（公司）领导同意。 九、应参加会议的人员，要按时参加会议，不得随意缺席，确有特殊情况不能参加的，要 按规定请假，对不请假也不参加会议的作为旷工处理。 十、参加会议的人员，要自觉关闭通信工具，会议期间不得随意进出和来回走动，自觉维 护会议纪律。