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The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
单位客户尽职调查表
单位客户尽职调查表
以下部分由管户客户经理调查后填写
客 户 名 称
行业类型
注 册 地 址
办 公 地 址
法定代表人
(负责人)信息
姓 名
移动电话
办公电话
证件类型
证件号码
证件有效期
亲见法定代表人(负责人)人时间
年 月 日 时 分
控股股东或实际控制人姓名
证件类型
证件号码
有效期
备注:控股股东或实际控制人取前两位大股东
联系人姓名
联系人电话
本次尽职调查方式
□上门调查 □电话访谈 □其他
账户类型
人民币
□基本账户 □一般结算户 □临时账户 □专用账户
外 币
□经常项目账户 □投资项目账户 □NRA账户
开户主要目的
□经常性收支 □代发业务 □缴纳税费 □投资 □存款或理财 □货款管理 □其他
经营范围、主营业务或主营产品
公司背景及 经营情况
尽职调查结论:
尽职调查人签名
调查日期
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