出口贸易诈骗常用手段分析.pdfVIP

书山有路勤为径；学海无涯苦作舟 出口贸易诈骗常用手段分析 随着国际贸易不断发展，国际贸易摩擦和纠纷日益增多，对此，我处 根据掌握的第一手资料进行了整理和分析，供开展国际贸易的公司参考。 一、背景 某些国家对其国内 企业获得进出口权没有任何资本、贸易额等门槛限制，因而进出口贸易 商多如牛毛，资质参差不齐。其投资主体绝大多数是私人，除部分大型综 合外贸公司外，贸易公司的注册资本比较校小进出口公司在进行国际贸易 过程中往往急功近利，不注重长期培养客户，相对来讲对信誉的重视不够。 由于实力不济，小进口商在资金出现问题或最终用户破产、拖延支付货款 时，往往拖欠甚至拒绝支付外国客户的货款。 二、分类 1．信用证贸易类。 1 ）一些公司往往利用中方对信用证贸易的信任钻空子。手段有：威胁 本国开证行拒付，迫于该客户的压力，开证行往往吹毛求疵，找出中方单 据的不符点拒付。借此迫使中方同意降价或改成 T/T 付款。 2 ）进口商利用中国出口商对其的法律环境不熟、利用当地人际关系和 当地执法部门的漏洞，向本国地方法院起诉中方信用证诈骗，以金额相对 较小的保证保险债券为担保申请 财产保全“ ”（止付令“ ”），要求开证银 行止付。 2 ．T/T 类 1 ）最常见的是放长线钓大鱼，先给几笔小单给中国公司，并正常付款， 骗得中方信任，其后突然给一笔大单，以资金短缺、交货期紧为由，要求 专注下一代成长，为了孩子