人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性、终结性考试题库(单选题汇总).pdfVIP

人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性、终结性考试题库 ( 单选题汇总 ) 二、单选 ( 共 20 题， 40 分 ) 1、 银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记 ( ) 。? A. 汇款人姓名或者名称 B. 资金汇出地名称 C. 汇款人身份证 D. 汇款人住所 2、 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本 信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每 ( ) 进行一次审核。 ? 一月 A. B. 三月 半年 C. D. 一年 3、 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的 ( ) 报告。 ? A. 客户身份识别 B. 交易记录保存 C. 大额交易 D. 可疑交易 4 、 《交易和可疑交易报告管理办法》规定，