可疑交易与可疑交易报告课后测试.docxVIP

Last updated at 10:00 am on 25th December 2020 Last updated at 10:00 am on 25th December 2020 可疑交易与可疑交易报告课后测试 可疑交易与可疑交易报告 课后测试 测试成绩：分。 恭喜您顺利通过考试！ 1、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）。（20?分） A 5天 B 7天 C 10天 D 15天 正确答案:A 1、可疑行为类型可以划分为（ ）（20?分） A 客户行为可疑 B 账户可疑 C 交易可疑 D 资金可疑 正确答案:A B C 2、对公账户开户资料分析，可以分析以下哪些指标（ ）（20?分） A 注册资本 B 经营范围 C 经营地址 D 法定代表人 正确答案:A B C D 3、实践中，可以从以下哪些方面分析可疑交易（ ）（20?分） A 分析实际交易行为 B 充分利用其它资源 C 分析开户资料 D 分析交易记录 正确答案:A B C D 1、金融机构有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱活动的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑交易报告