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董事会会议流程 范文大全文秘知识写作指导〔董事会会议流程〕 董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项 和紧急事项而召开的会议由董事长主持召开根据议题可请有关 部门及相关人员列席。 不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形 成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程讨论确定公司经理级人员 审议公司经营或者战略和发展计划审查公司财务报告。 。 会议议题的准备： 确定议题明确召开董事会会议的目的。 议题的董事会会议议题的 **** 一般是根据有关形势进行发展 的分析并结合本公司工作实际所确定的议题。 。 会议材料的准备： 董事长讲话：一般由董事长的秘书负责有时也由筹备处专门 的秘书人员准备。 待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。 如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。 参阅资料：是会议的参考性文件。 金融工作与国民经济其他各个方面的工作特别是生产、 流通、 计划、财政、投资等方面都有密切的联系。 上述方面的有关文件有关负责同志的讲话、报告对做好金融 工作都有指导的参考作用。 交流材料：确定交流材料要围绕会议的主要议题既要选择成 功的有推广、 借鉴价值的材料又要尽可能地兼顾不同的方面从不 同侧面进行选择使其具有更大的代表性。 会议总结：对会议估价决议与解释贯彻会议精神的要求。 。 会议范围和出席人员的确定： 会议范围要控制确定与会人员的数目要准确文秘部门要掌握 情况。 。 董事会的会议议程与时间、地点的安排： 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开或者在董事长办 公室召开。 开会时间在冬季的上午、下午都可以进行安排夏季一般安排 在上午召开为宜。 。 董事会会议的会场布置： 一般以圆桌会议形式布置。 。 发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发由董秘负责通知各有关人员做好会议 准备。 正常会议应在召开日前日通知到人临时会议应在召开前工作 日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议由董事长召集会议通知、议题 和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点会议期限事 由及议题发出通知的日期。 公司法第条规定董事会每年度至少召开两次会议每次会议应 当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 董事会召开临时会议可以另定召集董事会的通知方式和通知 时限。 *