内部控制自评报告.doc.pdfVIP

企业内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指 引》、《企业内部控制评价指引》的要求，公司对年度内部控制的 有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公 司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监