2011年阳光财产保险股份有限公司反洗钱协查工作管理规定.docxVIP

- /-9 附件：  阳光财产保险股份有限公司反洗钱协查工作管理规定 第一章 总则 第一条 反洗钱协查工作是《中华人民共和国反洗钱法》赋予金融机构的法定义务之一。为切实履行反洗钱协查义务，防范洗钱风险，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助反洗钱主管部门、司法机关等相关部门打击洗钱犯罪，保证反洗钱各项工作的正常进行和顺利实施，根据《中华人民共和国反洗钱法》、 《金融机构反洗钱规定》等相关法规和《阳光财产保险股份有限公司反洗钱实施细则（试行）》等有关文件，特制定本规定。 第二条 反洗钱协查工作是指金融机构根据人民银行的要求，对有关可疑交易、案件线索或敏感信息等所涉及的客户或业务情况进行调查和