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2021 年反洗钱知识竞赛题库（完整版） 单选题 1.各商业银行应立足（）的原则，进一步加强反洗钱工作措施，防范洗钱风险。 A、A、风险为本 B、B、规则为本 C、C、合规为本 D、D、打击为本 答案：A 2.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取的措施是（）。 A、A、应当经高级管理层的批准 B、B、应当报告中国人民银行 C、C、应当报告中国反洗钱监测分析中心 D、D、应当经中国人民银行批准 答案：A 3. （）对各地和各级禁毒委员会、成员单位及其有关负责人和直接责任人的禁毒 失职行为追究责任 A、A、国际禁毒委员会 B、B、国家禁毒委员会 C、C、国际禁毒管理局 D、D、国家禁毒管理局 答案：B 4.FATF 是指以下哪个机构（）。 1 A、A、亚太反洗钱组织 B、B、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织 C、C、巴塞尔委员会 D、D、金融行动特别工作组 答案：D 5.在地下钱庄、电信诈骗案件中，不法分子往往大量使用收购的（）迅速转移资 金 A、A、理财产品 B、B、银行卡 C、C、客户信息 D、D、贵金属 答案：B 6.非法黄金交易平台通常会（）交易时间吸引投资者参与 A、A、延长 B、B、缩短